وكالة الاستخبارات تحكم قبضتها على صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات تحويل الدولار خارج العراق

نواة الاخبارية – بغداد

أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي (الدولار) خارج العراق.

وذكرت الوكالة، في بيان تلقته (نواة نيوز): “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركة وهمية للتحويل المالي (الدولار) في بغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة”.

وأضافت: “ومن خلال التفتيش والتحري تبين بانه تم تحويل مبلغ اكثر من (5) ملايين دولار خارج العراق (خلافاً للقانون) من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية”.

وتابعت: “بناءً على موافقات قضائية اصولية تم القاء القبض عليه وايداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهـاب”.